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严查仓单重复质押骗贷

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    导报讯(记者 张义国 通讯员梁克水 张金山)今年以来,工商银行临沂分行面对复杂多变的经济金融形势,采取多项措施,加大对国际贸易融资业务的风险管控,实现了国际贸易融资业务零风险,保障了该行国际贸易融资业务持续健康平稳发展。排查进口大宗商品的企业客户,积极防范大宗商品价格下跌风险。近期,铁矿石、铜等大宗商品价格下跌,使该行国际贸易融资业务风险加大。该行针对当前大宗商品交易价格波动情况,及时排查当地3户涉贷进口企业客户,对国际贸易融资存量客户进行风险评估,超前预防,必要时采取措施防范和化解大宗商品价格风险,确保国际贸易融资业务风险可控。排查转口贸易、仓单质押融资等业务,防范虚假贸易融资。该行结合国际收支申报信息,对曾经发生转口贸易业务的客户重点排查,严防转口贸易项下违规办理国际贸易融资业务。同时,该行排查了仓单质押融资业务,结合青岛近期闹得沸沸扬扬的仓单重复质押融资事件,该行及时排查了辖内进出口企业客户与涉事企业的关系,排查潜在风险,加强融资背景的真实性审查,做到“了解你的客户的客户”、“了解客户的业务”、“了解客户融资的用途”,防范仓单重复质押的骗贷行为。扎实开展“一打二防三排查四规范”活动。近期,按照上级行工作部署,该行开始了为期3个月的“一打二防三排查四规范”活动。对国际贸易融资风险点进行全面的分析、排查,严打国际贸易融资造假,严防内部经济案件和外部欺诈风险,排查与该行有信贷关系的企业客户参与民间融资情况,排查国际业务条线重要风险点防控治理责任落实情况,规范国际业务客户经理及员工行为,做到防微杜渐,防患于未然。
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